- Регистрация
- 10 Янв 2023
- Сообщения
- 10,199
- Реакции
- 2,309
Операция затронула представителей ‘Ндрангеты, Каморры и «Четвертой мафии» из провинции Фоджа.
«Банк» работал в Перо, пригороде Милана, под вывеской проката автомобилей, пишет Il Sole 24 Ore. Им руководили трое итальянцев: двое давних связных калабрийских кланов из Кротоне, уже получивших окончательные приговоры по делам Infinito и Aemilia, и член клана Казалези. Группа взаимодействовала с сообщниками из Китая и Албании.
Через сеть подставных компаний организаторы выписывали счета-фактуры на несуществующие сделки более чем на €110 млн. Предприниматели оплачивали их переводом, а курьеры возвращали им ту же сумму наличными — деньгами наркоторговцев и неплательщиков налогов. Почти все эти средства затем уходили за границу или конвертировались в криптовалюту.
Правоохранители арестовали 30 подозреваемых, задержания прошли также в Испании и Швейцарии. По срочному постановлению заморожены активы более чем на €21 млн.
Подписывайтесь на
У Вас недостаточно прав для просмотра ссылки. Войдите или зарегистрируйтесь.
