Украина впервые передала государству арестованные криптоактивы на сумму более 8,3 млн USDT

[Zver2018]

Украина создала первый в своей практике механизм фактической передачи арестованной криптовалюты под управление государства. На кошелек АРМА поступили цифровые активы, изъятые в рамках расследования деятельности международной хакерской группировки с предполагаемым ущербом свыше 100 млн долларов.

В Украине впервые реализован механизм фактической передачи арестованных виртуальных активов в управление государству. На официальный криптокошелек Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) перечислено более 8,3 млн USDT, что эквивалентно примерно 372 млн гривен. О завершении процедуры 27 июня сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

До настоящего момента украинские правоохранительные органы могли накладывать арест на цифровые активы, однако их фактическая передача государственному управляющему на практике не осуществлялась. Теперь криптовалюта официально находится под контролем АРМА, что создает новый правовой прецедент для обращения с виртуальными активами в уголовных производствах.

Переданные государству средства связаны с расследованием деятельности международной киберпреступной группы. По данным следствия, один из участников организации контролировал криптокошельки, на которых хранились изъятые активы. Правоохранительные органы считают, что группировка организовывала кибератаки против частных лиц и компаний в странах Европы и США, похищала конфиденциальную информацию, требовала выкуп за восстановление доступа к данным, а затем легализовывала преступные доходы на территории Украины через покупку недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества.

По информации Офиса генерального прокурора, предполагаемый ущерб от деятельности преступной сети превышает 100 млн долларов. В рамках расследования задержаны четыре фигуранта, включая предполагаемого организатора. Все они находятся под стражей.

Помимо криптовалюты, суд арестовал и другие активы подозреваемых. Общая стоимость имущества превышает 11,1 млн долларов. В перечень вошли жилые дома, квартиры, автомобили, около 1 млн долларов наличными, а также цифровые активы стоимостью свыше 8,3 млн долларов, которые уже переданы в распоряжение АРМА.

Генеральный прокурор отметил, что современная организованная преступность активно использует цифровые технологии, поэтому расследование подобных дел давно приобрело международный характер. По его оценке, развитие механизмов управления криптоактивами является необходимым элементом борьбы с киберпреступностью и финансовыми преступлениями, связанными с использованием виртуальных валют.

Передача более 8,3 млн USDT в управление АРМА стала первым практическим примером применения нового подхода к обращению с арестованной криптовалютой в Украине и может стать основой для дальнейшего использования аналогичных процедур в расследованиях, связанных с цифровыми активами.

Подписывайтесь на

У Вас недостаточно прав для просмотра ссылки. Войдите или зарегистрируйтесь.

 

[ugo]

Государство любит подсчитывать какой ущерб в деньгах ей приносит всяческая преступная деятельность отдельных персонажей....
Кто бы посчитал какой ущерб простому гражданину наносит преступная политика такого государства...