- Регистрация
- 10 Янв 2023
- Сообщения
- 8,339
- Реакции
- 2,090
Турецкие власти заморозили активы Вейселя Шахина, которого обвиняют в незаконном беттинге и отмывании средств. В расследовании приняла участие компания Tether, которая заблокировала более $500 млн в стейблкоинах. Это часть кампании Турции, в рамках которой уже заблокировано более $1 млрд в цифровых активах.
30 января 2026 года власти Турции заморозили активы на сумму около $544 млн, которые принадлежали Вейселю Шахину. Его подозревают в организации незаконных букмекерских платформ и отмывании денег.
Заморозка произошла по запросу к неназванной криптокомпании, однако в Bloomberg заявили, что речь идет о Tether — эмитенте стейблкоина USDT. Генеральный директор фирмы Паоло Ардоино подтвердил участие в операции, отметив, что Tether действует в соответствии с запросами правоохранительных органов:
«Правоохранительные органы обратились к нам, предоставили определенную информацию, мы ее проанализировали и действовали в соответствии с законами страны. Именно так мы работаем с Минюстом США, ФБР — и с кем угодно еще».
Масштаб дела
По данным журналистов, заморозка более $500 млн стала частью более широкого расследования, в рамках которого уже заблокировано более $1 млрд в криптоактивах. Власти выявили «финансовые следы» подозреваемых, отслеживая движение средств между адресами и кошельками. Во втором деле, связанном с незаконным беттингом, было заблокировано еще $500 млн в криптоактивах, однако участие Tether в этой операции официально не подтверждено.Представитель властей Турции сообщил, что расследование продолжается, а новые аресты активов — лишь вопрос времени.
В Bloomberg со ссылкой на отчет аналитической компании Elliptic отметили, что Tether и ее конкурент Circle по состоянию на конец 2025 года добавили в черный список около 5700 криптокошельков. Общая сумма заблокированных активов превысила $2,5 млрд. В 75% случаев речь идет о USDT.
Напомним, ранее Tether заморозила 182 млн USDT на пяти адресах в сети TRON.
