США заморозили счета связанной с Tether и Bitfinex платежной компании — FT

[Zver2018]

Федеральные прокуроры США заморозили около $84 млн на счетах платежной компании Capstone в Wells Fargo и JPMorgan Chase, обвинив ее в незаконном переводе сотен миллионов долларов. По данным гражданского иска Министерства юстиции США, Capstone работала в интересах не названных в документе криптокомпаний, которыми, по информации источников FT, являются Tether и Bitfinex, а также могла быть вовлечена в мошенничество по конвертации похищенных средств в стейблкоины.

Иск о конфискации активов прокуроры подали в Калифорнии в июле, а в сентябре дело стало публичным. Власти также провели обыск в доме владельцев или контролирующих лиц Capstone Котаро Шимогори и Мэри Джин Томпсон в Сакраменто.

Capstone перевела сотни миллионов долларов​

По версии прокуратуры, Capstone получила доступ к американской финансовой системе, представляясь IT-компанией при открытии счетов в Citi, JPMorgan Chase и Wells Fargo. В августе 2024 года компания согласилась работать на карибский EQIBank, а через три недели была зарегистрирована в Монтане.

Между мартом и декабрем 2025 года через банковский счет Capstone в Wells Fargo прошло более $700 млн. Из них $337 млн, без учета операций с казначейскими облигациями, было выплачено другим сторонам. Прокуроры утверждают, что «почти две трети» этих средств были переведены сотням физических и юридических лиц преимущественно за пределами США от имени Tether и Bitfinex.

Отдельно Минюст США заявил, что Capstone помогала мошенникам, выдававшим себя за сотрудников ФБР, конвертировать средства жертв в USDT. По данным прокуратуры, после поступления денег от жертвы на счет Capstone в Chase в течение примерно суток переводилась аналогичная сумма USDT за вычетом комиссии иностранному контрагенту.

Tether отрицает осведомленность о мошенничестве​

Связь Tether с делом проходит через EQIBank — небольшой банк из Доминики, который, по данным Минюста США, направил Capstone осуществлять платежи для криптогруппы.

Tether и Bitfinex заявили, что «являются клиентами EQIBank», но «не знали о мошеннических действиях Capstone, о которых заявляет Министерство юстиции США». Компании также отметили, что их «активы, которые хранятся в EQI, являются ограниченными».

В то же время нет утверждений о том, что Tether, Bitfinex или EQIBank знали о мошенничестве или содействовали ему. Адвокат Capstone заявил, что компания «отрицает какие-либо правонарушения» и планирует оспорить иск правительства.

EQIBank, со своей стороны, заявил, что значительная часть замороженных средств принадлежит его клиентам, а конфискация создала для банка «существенный кризис ликвидности».

Дело также подчеркивает сложности Tether с доступом к традиционной банковской системе. Компания, которая выпускает USDT и владеет более чем $140 млрд государственного долга США, ранее работала с небольшими банками на Багамах.

Напомним, что недавно KPMG провела физический аудит резервов Tether, в частности около 150 тонн золота в швейцарском хранилище, а избыток резервов над обязательствами компании составил $6,8 млрд. CEO Tether Паоло Ардоино тогда заявил, что компания «уже давно не криптокомпания».