Сестры Елена и Юлия Соседко организовали через банк «Конкорд» финансовый канал для наркоторговцев и букмекеров

[Zver2018]

Расследование журналистов связывает их с криптообменником Suex, подпольными букмекерами и подозрительными контактами.

Основательницы украинского Concord Bank, известного своими операциями в сфере высокорисковых платежей, со временем, по мнению экспертов, перешли границу между легальными и сомнительными схемами, пишет Black Box.

21 сентября 2021 года власти США ввели санкции против криптообменника Suex, зарегистрированного в Чехии.

Американский Минфин тогда сообщил, что более 40% транзакций, проходивших через Suex, имели признаки незаконных сделок. Среди них — переводы средств, связанных с покупкой наркотиков на подпольной площадке Hydra, крупнейшем наркомаркете в рунете с годовым оборотом более 1,5 млрд долларов.

Следует Concord Bank в криптосхемах

Связь украинского банка с этими процессами стала предметом расследования.

Российское движение "Стопнаркотик" и Telegram-канал Badbank обвинили Concord Bank в том, что из-за платежного агрегатора HotPay он принимал переводы в гривне для криптобиржи ExMo, популярной в Восточной Европе.

Далее эти средства направлялись на счета обменника Suex, через который проходили операции наркоторговцев. Кроме того, сообщалось, что Concord Bank через собственный процессинговый центр ProCard и в сотрудничестве с российским банком "Промсвязьбанк" – руководство которого засекречено, – оказывал услуги нелегальным букмекерам на территории России и стран СНГ.

Те же источники указывают на участие Concord Bank в обслуживании криптоплатформы FXCoin, фигурирующей в операциях по отмыванию средств от наркоторговли.

Связи и российские контакты

Работа с российскими финансовыми структурами и нелегальными площадками — не единственное, что объединяет сестер Елену и Юлию Соседок.

Судя по документам и публичным данным, они давно не избегают контактов с гражданами РФ и, похоже, не считают компрометирующими такие связи. В 2018 году Елена Соседка оформила право собственности на недвижимость в Крыму, используя доверенность на имя гражданки Ирины Шпортько.

Еще одна близкая подруга сестер – Дарья Омельченко, гражданка РФ с московской регистрацией (ул. Адмирала Лазарева, 52) и российским телефоном. Она представляла Concord Bank в сфере маркетинга и, судя по социальным сетям, находится в тесных дружеских отношениях с Еленой и Юлией Соседками.

Семейные бизнес-связи и политика

Муж Елены Соседки, Вячеслав Мишалов, также фигурирует в цепи вызывающих вопрос бизнес-контактов.

Он ведет общие дела с Евгением Кривенко, доверенным лицом Геннадия Гуфмана — бывшего первого заместителя председателя Днепропетровского облсовета (2020–2022) и сбежавшего из Украины летом 2022 года депутата от пророссийской партии ОПЗЖ.

Гуфман не раз становился фигурантом расследований о незаконном выводе коммунальной собственности и имел связи с одиозными персонами — Олегом Царевым и Виктором Медведчуком, известными по пророссийской деятельности и сотрудничеству со спецслужбами РФ.

Подписывайтесь на

У Вас недостаточно прав для просмотра ссылки. Войдите или зарегистрируйтесь.