Расследование дела о незаконном обороте наркотиков вывело на одних из крупнейших в мире подпольных банкиров

[Zver2018]

В ходе операции по ликвидации финансовой инфраструктуры, обслуживающей организованную преступность, арестован 21 подозреваемый и выявлены активы на сумму 20 млн евро.

В ходе международной операции правоохранительных органов, направленной против сложной финансовой сети, подозреваемой в финансировании незаконного оборота наркотиков и отмывании преступных доходов по всему миру, были задержаны одни из крупнейших в мире организаторов теневых финансовых схем.

Расследование, проводившееся Национальной полицией Испании (Policía Nacional) при поддержке Европола, привело к аресту 21 подозреваемого по обвинениям, включающим участие в преступной организации, незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.

В ходе операции, проведенной в Испании 22 июля 2026 года, были задержаны 15 подозреваемых. Испанские власти также выдали 19 международных ордеров на арест лиц, находящихся за пределами страны. На данный момент исполнено шесть таких ордеров: четверо подозреваемых задержаны в Объединенных Арабских Эмиратах, по одному — в Египте и Нидерландах.

Среди задержанных — ключевая фигура крупной сети теневых финансовых операций, известной как «Дубайский банк» (Dubai Bank). Этот подозреваемый, классифицированный Европолом как «цель особой важности» (High Value Target), предположительно играл ведущую роль в обеспечении финансовых услуг для масштабных операций по незаконному обороту наркотиков по всему миру.

Правоохранительные органы выявили, изъяли или заморозили активы на сумму около 20 миллионов евро. В их число входят 48 объектов недвижимости стоимостью более 14 миллионов евро, автомобили класса люкс на сумму свыше 1,6 миллиона евро, а также 121 банковский счет, на которых находилось 2,3 миллиона евро.

Расследование дела о контрабанде кокаина вывело на след организаторов финансовых потоков

Операция DRAKKAR началась с расследования дела о крупной партии кокаина, перехваченной Национальной полицией Испании в феврале 2021 года. Сотрудники полиции поднялись на борт судна в водах у побережья Испании и обнаружили 1835 килограммов кокаина. Все девять членов экипажа были арестованы. После того как экипаж и наркотики были сняты с судна, его отбуксировали в испанский порт Хихон. Впоследствии судно затонуло из-за поступления воды через пробоину, которую, предположительно, намеренно сделал капитан.

Позже следователи выяснили причину: на борту была спрятана еще одна партия кокаина весом 1650 килограммов. Есть подозрения, что участники преступной группировки впоследствии проникли на затонувшее судно и извлекли спрятанный груз. Было установлено, что обе партии кокаина были погружены на судно в Южной Америке в январе 2021 года. План предусматривал перегрузку наркотиков в открытом море на скоростные катера, которые должны были доставить кокаин на берег в Испании.

Расследование деятельности организаторов поставки постепенно позволило выйти на более высокопоставленных участников преступной сети. Были выявлены связи с другими предполагаемыми операциями по незаконному обороту наркотиков по всему миру, а отслеживание финансовых потоков помогло установить лиц, подозреваемых в финансировании поставок и отмывании преступных доходов.

В конечном счете это привело следователей к сложной международной финансовой инфраструктуре, использовавшейся для предоставления услуг теневого банкинга организованным преступным группировкам.

«Дубайский банк»

В центре расследования находилась подпольная сеть по переводу денежных средств, получившая название «Дубайский банк» (Dubai Bank). Эту сеть подозревают в обеспечении доступа преступных организаций в различных странах к крупным денежным суммам в крайне сжатые сроки, что создавало финансовую инфраструктуру, необходимую для финансирования масштабных поставок наркотиков и перемещения полученных преступным путем доходов.

Вместо физического перемещения наличных средств через границы при каждой операции, сети теневого банкинга могут переводить стоимость между юрисдикциями, используя цепочки посредников. Взаиморасчеты могут осуществляться посредством механизмов внутреннего учета и взаимозачета, включая торговые операции, использование компаний и их банковских счетов, консолидацию денежных средств (кэш-пулинг) или передачу иных активов.

Сеть функционировала на комиссионной основе, при этом размер вознаграждения варьировался в зависимости от типа операции и других факторов.

Следствие также выявило использование специальных идентификаторов (токенов) для подтверждения операций с наличными. Уникальный идентификатор — зачастую серийный номер банкноты — передавался по цепочке перевода. Предъявление соответствующего идентификатора при получении наличных позволяло участникам схемы убедиться в том, что деньги передаются именно тому лицу, которому они предназначались.

В ходе финансового расследования были также выявлены активы, предположительно приобретенные на средства, полученные преступным путем, в том числе элитная недвижимость на Ибице.