Раскрыта международная преступная сеть по легализации средств за использование более сотни подставных лиц, большинство — граждане Латвии

[Alisa]

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Главным следственным управлением Национальной полиции Украины в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Латвии разоблачена деятельность международной организованной преступной сети, участники которой были причастны к киберпреступлениям и легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму более 1,6 млн. евро.

Участники преступной сети могли применять мошенническую модель, известную как «refund fraud» — безосновательное получение или вымогание возврата средств за товары или услуги на интернет-торговых платформах путем предоставления обманчивой информации и нарушения установленных возвратных процедур. В результате таких действий, значительный финансовый ущерб более чем в 1,6 млн евро был нанесен иностранному платежному учреждению.

С целью усложнения отслеживания движения средств использовались структурированные финансовые транзакции, в том числе через криптовалютные платформы, что позволяло интегрировать незаконно полученные средства в экосистему цифровых активов и скрывать их происхождение.

Ключевым элементом функционирования схемы стало привлечение так называемых «дропов» — лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои банковские счета или осуществляли финансовые операции по перемещению и маскировке средств.

В ходе расследования выявлено около 300 таких лиц и связанных с ними участников, среди которых вербовщики и организаторы финансовых потоков. Из них 213 — граждане Латвии, преимущественно молодые люди от 18 до 20 лет, которых, по предварительным данным, могли вербовать через социальные сети.

В рамках совместной следственной группы при участии украинских правоохранительных органов и управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Латвии проведена скоординированная операция, в рамках которой в ходе обысков изъяты технические средства и средства связи, содержащие данные о планировании финансовых схем и общении в зашифрованных мессенджерах.

Правоохранительными органами Латвии произведено задержание лиц, вероятно причастных к преступной деятельности.

В Латвии уголовное производство производится по фактам легализации преступно полученных средств; незаконное использование финансовых инструментов или платежных средств; незаконного получения, перемещения и распространения данных, позволяющих совершать такие преступления.

Досудебное расследование на территории Украины по фактам мошенничества путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 УК Украины) осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Правоохранительные органы отмечают, что лица, выполняющие функции «денежных ил», не являются случайными участниками, а играют свою роль в функционировании международных финансовых преступных сетей.

Настоятельно призываем: не передавать третьим лицам банковские карты, PIN-коды и реквизиты доступа к счетам; избегать предложений "легкого заработка", связанных с финансовыми операциями без официального трудоустройства; безотлагательно сообщать правоохранительным органам о попытках вербовки для участия в подобных схемах.

Подписывайтесь на

У Вас недостаточно прав для просмотра ссылки. Войдите или зарегистрируйтесь.