Отмывал миллионы от наркоторговли: жителя Кировоградщины приговорили к семи годам

[Zver2018]

Суд признал виновным жителя Александрийского района в легализации около 5 миллионов гривен, полученных от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Мужчине назначили семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Первая электронная газета со ссылкой на Нацполицию области, в течение 2020-2023 годов обвиняемый проводил финансовые операции со средствами, полученными преступным путем. Чтобы скрыть их происхождение, он использовал банковский счет, через который переводил деньги другим лицам, снимал наличные деньги, оплачивал товары и услуги, пополнял мобильную связь и осуществлял другие платежи.

В ходе досудебного расследования правоохранители собрали достаточную доказательную базу, подтвердившую причастность мужчины к легализации незаконных доходов. Обвинительный акт был направлен в суд.

Приговором суда он признан виновным по ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). По совокупности приговоров мужчине назначили окончательное наказание – семь лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на два года.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на

У Вас недостаточно прав для просмотра ссылки. Войдите или зарегистрируйтесь.