- Регистрация
- 21 Дек 2016
- Сообщения
- 8,078
- Реакции
- 5,576
Клиенты MEXC сталкиваются с задержками при проведении транзакций после внесения биржи в черный список Министерства финансов США
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США недавно приняла меры в отношении MEXC, одной из 20 крупнейших криптовалютных бирж. Последствия этих действий уже начинают ощущать её клиенты.
Пользователи MEXC сообщают о задержках с зачислением средств на другие биржи, в том числе OKX, при прямых переводах со своих счетов. Это произошло после того, как FinCEN распорядилась отключить MEXC от финансовой системы США. По оценке ведомства, биржа служила «узлом для субъектов, подпадающих под санкции», и обработала для организаций из Ирана, России и Северной Кореи более 16 миллиардов долларов.
В социальных сетях резко увеличилось число публикаций об этой ситуации. Пользователи сообщают, что их депозиты заморозили «на расплывчатом основании: якобы средства поступили с „адреса, потенциально представляющего высокий риск“».
«Мы не преступники. Мы — обычные пользователи криптовалют, переводящие собственные активы между биржами», — подчеркнул один из пользователей.
Основатель и генеральный директор OKX Стар Сюй пояснил: хотя распоряжение FinCEN запрещало американским финансовым учреждениям переводить средства в MEXC Global или из неё и предусматривало 30-дневный переходный период, биржа «существенно ужесточила меры контроля, не дожидаясь его окончания».
«OKX проявляет к специальным мерам FinCEN такую же осторожность, как и к санкционным ограничениям. В рамках соблюдения нормативных требований средства, связанные с затронутыми платформами, могут быть заморожены, а соответствующие счета — подвергнуты дополнительной проверке», — заявил Сюй, призвав пользователей не переводить средства напрямую с MEXC.
Генеральный директор MEX Вугар Уси отметил, что биржа работает в штатном режиме, несмотря на возросшие объемы вывода средств. Компания взаимодействует с аналитическими провайдерами, включая Elliptic, чтобы снять с адресов особую классификацию риска и вернуть их в исходную категорию «биржа».
«Хочу подчеркнуть: мы со всей серьезностью воспринимаем опасения, изложенные в распоряжении FinCEN. Мы готовы к конструктивному диалогу с FinCEN и уже начали независимую оценку наших процедур по противодействию отмыванию денег и соблюдению санкционных требований», — подытожил он.
Между тем всё больше пользователей обеспокоены безопасностью своих криптовалютных кошельков. Они задаются вопросом, не оказались ли их средства под угрозой из-за прежних операций с адресами MEXC, однако ясного ответа пока не получают.
До внесения MEXC в список FinCEN платформа отметила существенный рост торговли токенизированными активами: в сентябре объем спотовых сделок с активами, связанными с искусственным интеллектом, увеличился на 88%, а объем торгов токенизированными акциями американских компаний — на 81%.
