Ликвидирована преступная организация наркодельцов, которые через счета тысяч подставных лиц легализовывали миллионные прибыли

[Alisa]

Дельцы фасовали и распространяли прекурсор для изготовления амфетамина в промышленных масштабах. Товар сбывали путем почтовых отправлений или через мастер-клады. Так он попадал в сеть из 18 нарколабораторий, которая действовала в шести областях страны. Там из этого сырья ежемесячно изготавливали и сбывали бесконтактным путем через анонимные телеграм-каналы более 60 кг амфетамина, а суммы прибыли достигали 18 млн грн в месяц.

Оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью совместно с Государственной пограничной службой Украины установили преступную организацию, которая занималась непосредственным сбытом прекурсора. Лидер группировки отвечал за непрерывную поставку и налаживание сбыта сырья для изготовления амфетамина. Его подчиненные ежедневно фасовали по несколько килограммов запрещенного товара на арендованных квартирах, которые каждые две недели меняли. После отправляли прекурсоры нарколабораториям по почте или через» закладки " — каждый раз использовали одноразовую сим-карту, которую сразу после отправки уничтожали.

Полицейские при содействии Государственной налоговой службы Украины установили отдельную группу злоумышленников, которые занимались легализацией полученных доходов в Киеве. Они подыскивали граждан, которые за вознаграждение были согласны предоставить свои данные для открытия банковских счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях, куда в дальнейшем поступали миллионные прибыли от незаконного сбыта прекурсоров для изготовления амфетамина. Таким образом фигуранты привлекли более тысячи подставных лиц, со счетов которых за год вывели более 200 миллионов гривен на два депозитных криптогаманца, которые затем обналичивали на Кипре.

К ликвидации наркокартеля было привлечено более 300 полицейских из Главного следственного управления, Департамента борьбы с наркопреступностью следственных подразделений и управлений борьбы с наркопреступностью ГУНП в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Одесской областях и в г. Киеве, которые действовали при силовой поддержке КОРД и полиции особого назначения совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством офиса Генерального прокурора и областных прокуратур в регионах.

В ходе двухэтапной спецоперации они провели более ста обысков на территории десяти областей страны и города Киева, в ходе которых обнаружили и изъяли элитные авто, более 80 тысяч долларов в разной валюте, 60 килограммов каннабиса, 7 кг «а-PVP», 3,5 кг амфетамина, 900 шт «MDMA», партию подставных банковских счетов и симкарт и другие доказательства совершенных преступлений.

Подписывайтесь на

У Вас недостаточно прав для просмотра ссылки. Войдите или зарегистрируйтесь.