- Регистрация
- 10 Янв 2023
- Сообщения
- 9,782
- Реакции
- 2,276
18 сентября суд Гонконга приговорил бывшего менеджера China Construction Bank (Asia) Лэма Чуньиня к четырем годам тюрьмы. Он получил более $470 000 в USDT за подтверждение поддельных банковских документов, сообщила Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC).
32-летний Лэм работал с розничными клиентами в отделении банка в Козуэй-Бей. Корпоративные кредиты и аккредитивы не входили в его обязанности, организация не давала ему полномочий на работу с такими документами.
Документы на $1,6 млрд
С апреля по июнь 2022 года Лэм действовал совместно с сотрудником финтех-компании Vesttoo и другими участниками схемы. Он выдавал себя за представителя China Construction Bank, который отвечает за выпуск резервных аккредитивов для Yu Po Holdings.За вознаграждение банкир подтверждал поддельные резервные аккредитивы якобы от CCB и два письма об обеспечении от имени Yu Po. Совокупный номинал документов превышал $1,6 млрд.
В материалах ICAC от июня 2025 года фигурируют 88 фиктивных резервных аккредитивов. Ведомство также сообщало, что выплаты Лэму поступали от сотрудника Vesttoo Уди Гинати, посредника Вана Чук-луна и других лиц.
Vesttoo управляла платформой для сделок в сфере страхования. Инвесторы предоставляли банковские аккредитивы в качестве обеспечения: если они не могли покрыть обязательства, ответственность за выплату переходила к банку-эмитенту. Сейчас компания не работает.
Схему выявили во время внутреннего расследования CCB (Asia). Банк обратился в ICAC и помог следствию.
Проверка показала, что ни CCB, ни связанные с ним структуры указанные документы не выпускали.
Судья Эрнест Лин Кам-хун заявил, что поддельные банковские документы «создали значительный потенциальный риск для организации и нанесли ущерб репутации Гонконга как международного финансового центра». Изначально он определил наказание в шесть лет, но сократил срок на треть после признания вины.
Суд также обязал Лэма возместить CCB (Asia) около 3,7 млн HKD (около $472 000). ICAC запросила ордера на арест других фигурантов дела.