Tron и Tether привлекли Chainalysis после того, как подразделение T3 по борьбе с преступностью прекратило работу

[Alisa]

В четверг Tron, Tether и Chainalysis сообщили о формировании оперативной группы, которая займётся выявлением и пресечением незаконной деятельности с использованием стейблкоина $USDT ($USDT) в сети Tron.

Как говорится в заявлении, переданном Cointelegraph, Digital Crime Task Force задействует данные и инструменты искусственного интеллекта компании Chainalysis. Они помогут обнаруживать подозрительные операции и передавать правоохранительным органам сведения для отслеживания и заморозки средств.

4 ноября Bloomberg сообщил о роспуске в конце августа подразделения T3 Financial Crime Unit, созданного в 2024 году компаниями Tron и Tether совместно с TRM Labs. По данным неназванного источника, на которого ссылалось издание, медленные ответы и недостаточная координация затрудняли работу подразделения.

Cointelegraph обратился за комментариями к Tether, Tron и TRM Labs, однако к моменту публикации ответа не получил.

Среди приоритетных направлений оперативной группы — мошеннические схемы, связанные с инвестициями и романтическими отношениями, кражи криптовалют, финансирование терроризма, кибероперации Северной Кореи и отмывание денег картелями.

«Преступники применяют ИИ и действуют быстрее, чем когда-либо, поэтому ждать, пока жертва сообщит о преступлении, уже недопустимо», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино. По его оценке, общий объем замороженных средств в Tether $USDT превысил $7 млрд.

Как преступные сети используют $USDT в сети Tron

По данным TRM Labs, с 1 января по 7 сентября 34 казино в Сиануквиле — камбоджийском городе, известном как центр мошеннических комплексов, — получили в криптовалюте $1,07 млрд. На долю $USDT в сети Tron пришлось 99,9% этой суммы.

Казино, связанные с сетями, подпадающими под санкции США, получили из этих поступлений $687 млн. По оценке TRM Labs, широкое распространение $USDT в сети Tron в этом регионе обусловлено низкими комиссиями и высокой ликвидностью.

По данным Elliptic, компании, специализирующейся на блокчейн-разведке, после взлома Bybit в феврале 2025 года, в ходе которого было похищено $1,5 млрд, украденные средства конвертировали в $USDT в сети Tron, а затем обналичили через предположительно китайские внебиржевые сервисы.

Во время крупнейшего в истории взлома Binance, произошедшего 29 октября и приведшего к хищению $6,3 млрд, злоумышленники конвертировали около $234 млн в $USDT в нативный токен Tron — TRX. Это случилось до того, как Tether заморозила остаток $USDT на двух кошельках, связанных с кражей, сообщает Crystal Intelligence.

Федеральное бюро расследований США возложило ответственность за оба взлома на Северную Корею. В заявлении, опубликованном северокорейскими государственными СМИ 3 ноября, Ким Ё Чжон отвергла причастность Пхеньяна к атаке на Binance и назвала Bybit еще одним эпизодом, в котором, по ее утверждению, Вашингтон попытался обвинить Северную Корею.