1. Форум RCClub объявляет набор в команду ПроТестеров.

    Оплата $5 за трип-репорт, приоритетное получение пробников, официальный статус «ПроТестер» и другое.

    Подробности

    Скрыть объявление
  2. Всем продавцам Форума RCClub бесплатно предоставляется собственный рекламный торговый раздел, веб-сайт автопродаж и неблокируемый Telegram бот!

    Возможность круглосуточно семь дней в неделю принимать оплаты EasyPay, GlobalMoney, WEX, EXMO, BTCU.biz, Qiwi, Bitcoin, Litecoin и выдавать адреса покупателям без участия оператора!

    Как получить статус продавца?

    Скрыть объявление
  3. RCClub первый Форум, который запустил денежное вознаграждение пользователей за общение!

    Мы платим за сообщения, за написание трип-репортов, за публикацию полезной информации и авторского текста, за приглашение новых активных пользователей и магазинов, мы дарим бонус за регистрацию, и не останавливаемся на этом!

    Общайтесь и зарабатывайте!

    Подробности

    Скрыть объявление

 Греческие СМИ подтвердили связь арестованного россиянина с BTC-e

Тема в разделе "Новости RC", создана пользователем ququmber, 26 июл 2017.

  1. ququmber

    ququmber Первый

    Регистрация:
    28 окт 2016
    Сообщения:
    813
    Симпатии:
    739
    Подробности
    Опубликовано: 26 Июль 2017
    38-летний Александр Винник, который был арестован в Халкидиках, был одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткоинов и биржи BTC-e.

    С 2011 года киберпреступники провели через биткоины около $4 млрд. Как говорится в документах Минюста США, направленных греческим властям, преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства криптовалютной биржи Mt. Gox. Напомним, что в 2014 году на Mt. Gox была совершена хакерская атака, в результате которой были похищены около 850000 биткоинов. Согласно документам американских правоохранительных органов, из них 306853 биткоинов были переведены на кошельки, связанные с биржей BTC-e.

    BTC-e называется «одной из крупнейших электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем, в мире», говорится в документах Минюста США, пишет греческое издание Daily Thess. По их данным, на площадке отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогообложения.

    ФБР установило слежку за Винником около года назад, в мае 2016 года в одном из элитных отелей Абу-Даби. Он был отслежен по счету в WebMoney.

    Винник полностью отрицает вменяемую ему вину.

    http://www.dailythess.gr/h-megali-k...oi-tou-rosou-pou-entopise-fbi-sti-chalkidiki/
     
    amfHOUSE, Steven и Delf нравится это.
  2. Delf

    Delf Местный

    Регистрация:
    31 окт 2016
    Сообщения:
    519
    Симпатии:
    798
    C таким баблом отмоиться :eek::p:cool: от всех обвинений ((((((
     
    qartavi нравится это.
  3. ququmber

    ququmber Первый

    Регистрация:
    28 окт 2016
    Сообщения:
    813
    Симпатии:
    739
    Группа энтузиастов WizSec (Bitcoin Security Specialists) на протяжении нескольких лет ведет собственное независимое расследование самой крупной и громкой кражи Биткоинов — краха MtGox.

    Несколько минут назад WizSec опубликовали в своем блоге первую часть результатов расследования, огласка которой стала возможна в свете ареста Александра Винника:

    • В сентябре 2011 года были украдены приватные ключи горячего кошелька MtGox в результате простого копирования файла wallet.dat. Это немедленно дало доступ хакерам к значительному количеству Биткоинов, а также возможность контролировать входящие на биржу депозиты, относящиеся к взломанному кошельку.

    • Со временем хакеры регулярно опустошали счета, связанные со скомпрометированным адресом и пересылали монеты на кошельки, контролируемые Винником. Это продолжалось в течение длительного времени, были и перерывы — самый крупный, второй этап краж, произошел позднее в 2012 и 2013гг.

    • К середине 2013г, когда приток расходуемых средства из скомпрометированного адреса замедлился, ворв вывели около 630,000 BTC из MtGox.

    • После того, как монеты попали к Виннику, большая часть средств поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта (BTC-e коды были тогда наилучшим вариантом). В общей сложности около 300,000 ВТС оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая и саму MtGox.

    • Некоторые из средств, поступивших на BTC-e, как представляется, попали прямиком во «внутреннее хранилище», вместо того, чтобы стать частью депозита клиента в лице Винника, что намекает нам на некие договорные отношения между Винником и BTC-e.

    • Украденные с MtGox монеты были не единственными украденными монетами, обрабатывающимися Винником; Биткоины, похищенные в результате атаки на биржи Bitcoinica, Bitfloor и несколько других в 2011 и 2012гг — все отмывались через одни и те же кошельки. Перемещение Биткоинов обратно на MtGox стало тем, что позволило идентифицировать Винника — его MtGox счета указали на его онлайн псевдоним «WME». Как WME, Винник сделал общественное заявление, вызвавшее резонанс, о том, что его монеты были конфискованы (монеты, кстати, исходящие из Bitcoinica).

    • Были другие кражи и инциденты, объяснявшие прочие недостающие средства MtGox.

    После определения фактических транзакций украденных у MtGox Биткоинов, мы отследили их и сгруппировали все причастные к отмыванию монет адреса, быстро обнаружив, что и другие похищенные на прочих биржах монеты ведут к аналогичным кошелькам. Выше приводится резюмирующая иллюстрация.

    Некоторые монеты были депонированы на MtGox, мы смогли определить, какие учетные записи были использованы для получения; в частности, два представляют особенный интерес, и их можно связать с онлайн идентичностью «WME».

    WME долгое время активно и часто рекламировал «дешевые монеты» на форуме BitcoinTalk и продавал BTC-e коды. Биржа BTC-e публично ручалась за него, заявляя, что «с WME мы очень хорошо знакомы».

    WME участвовал в инциденте похищения средств с Bitcoinica, это дало нам еще один сильный индикатор того, что мы определили «нужного» человека — основную фигуру, замешанную в отмывании средств после ограбления MtGox. Этот инцидент также в конечном итоге помог нам выявить имя «Александр Винник», хотя мы в то время думали, что это его ненастоящее имя, так как сталкивались с бессчетным множеством псевдонимов. Сегодняшнее задержание доказывает, что мы тогда были правы.

    Это расследование доказывает, что Винник не хакер и не вор, а человек, ответственный за отмывание награбленного. Новости о его аресте также акцентируют внимание именно на подозрении в отмывании средств. Возможно он просто купил дешевые монеты у воров и предложил услуги по отмыванию денег. Он является, однако, важной частью головоломки, его поимка, вероятно, позволит узнать, с кем именно он имел дело — это представляет собой крупный прорыв в деле.

    Мы предполагаем, что правоохранительные органы теперь примут соответствующие меры и последующие шаги, которые позволят идентифицировать и других лиц, причастных к ограблению MtGox.
    --- Сообщения объединены, 27 июл 2017 ---
    Ордер на арест и пояснительная записка к делу от американского правосудия:
    https://www.justice.gov/usao-ndca/press-release/file/984661/download
     
    Steven и Fisher нравится это.
  4. Fisher

    Fisher Местный

    Регистрация:
    2 апр 2017
    Сообщения:
    281
    Симпатии:
    775
    Jabber:
    fisher@rcclub.im
    Я думаю , есть необходимость создания раздела на форуме по криптвалютам - Общая информация,новости, курсы, биржи ,мониторинг обменников и т.д.
     
    kosto и ququmber нравится это.
  5. Puma777

    Puma777 Местный

    Регистрация:
    30 апр 2017
    Сообщения:
    262
    Симпатии:
    224
    Согласен
    Согласен будет удобно решите с администрацией этот вопрос)
     
  6. Bezumec

    Bezumec Местный

    Регистрация:
    12 июл 2018
    Сообщения:
    940
    Симпатии:
    1.100
    СМИ слепо верить тоже нельзя
     
    Fahrenheit нравится это.
  7. unyekc

    unyekc Пользователь

    Регистрация:
    10 сен 2019
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    0
    Это уж точно...
     
  8. Bezumec

    Bezumec Местный

    Регистрация:
    12 июл 2018
    Сообщения:
    940
    Симпатии:
    1.100
  9. SergoNsK

    SergoNsK Местный

    Регистрация:
    10 сен 2019
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    9
    да не факт не всех бабки спасают...
     
    Delf нравится это.
  10. Delf

    Delf Местный

    Регистрация:
    31 окт 2016
    Сообщения:
    519
    Симпатии:
    798
    Главное чтоб нам давали зарабатывать)))
     
  11. Darko

    Darko Местный

    Регистрация:
    11 сен 2019
    Сообщения:
    346
    Симпатии:
    114
    Хорошо когда все ровно,
    Без кидков всяких не красивых

    :):):);););)
     
  12. SergoNsK

    SergoNsK Местный

    Регистрация:
    10 сен 2019
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    9
    это верно друг полностью согласен
     
  13. Goyst23

    Goyst23 Местный

    Регистрация:
    10 сен 2019
    Сообщения:
    139
    Симпатии:
    25
    Понятно, что поймали, ибо 4миллиарда не каждый же день воруют
     
  14. Darko

    Darko Местный

    Регистрация:
    11 сен 2019
    Сообщения:
    346
    Симпатии:
    114
    Все ещё порешать можно скорее всего так будет:):):):):):):(
     
  15. Fahrenheit

    Fahrenheit Местный

    Регистрация:
    10 сен 2019
    Сообщения:
    151
    Симпатии:
    87
    по сегодняшнему курсу 850000 btc это огромные деньги! представить сколько заработали те на чьих кошельках осели битки мне сложно!
     
  16. qartavi

    qartavi Пользователь

    Регистрация:
    12 сен 2019
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    7
    До сих пор не как их вообще поймали, может просто хайпа захотели?
     
  17. BenzoNux

    BenzoNux Местный

    Регистрация:
    10 сен 2019
    Сообщения:
    139
    Симпатии:
    21
    Ну вот словили они главу этой биржи, дальше то что, не он же их ворует он просто площадку держит. А ещё спалится по вебмани это очень глупо)
     
  18. Darko

    Darko Местный

    Регистрация:
    11 сен 2019
    Сообщения:
    346
    Симпатии:
    114
    В какой валюте?
     
  19. Fahrenheit

    Fahrenheit Местный

    Регистрация:
    10 сен 2019
    Сообщения:
    151
    Симпатии:
    87
    во всех. смотри курс битка на момент кражи и курс сейчас. будешь удивлён
     
  20. RcHid

    RcHid Местный

    Регистрация:
    14 сен 2019
    Сообщения:
    67
    Симпатии:
    10
    Как всегда прокалываются на каких то мелочах. Неужели нельзя было сделать всё левое включая этот счет вебмани? Не понимаю я этих хакеров, вроде не глупые, а такие ошибки совершают.
     
Top