Греческие СМИ подтвердили связь арестованного россиянина с BTC-e

ququmber

Местный
Регистрация
28 Окт 2016
Сообщения
667
Реакции
648
Подробности
Опубликовано: 26 Июль 2017
38-летний Александр Винник, который был арестован в Халкидиках, был одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткоинов и биржи BTC-e.

С 2011 года киберпреступники провели через биткоины около $4 млрд. Как говорится в документах Минюста США, направленных греческим властям, преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства криптовалютной биржи Mt. Gox. Напомним, что в 2014 году на Mt. Gox была совершена хакерская атака, в результате которой были похищены около 850000 биткоинов. Согласно документам американских правоохранительных органов, из них 306853 биткоинов были переведены на кошельки, связанные с биржей BTC-e.

BTC-e называется «одной из крупнейших электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем, в мире», говорится в документах Минюста США, пишет греческое издание Daily Thess. По их данным, на площадке отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогообложения.

ФБР установило слежку за Винником около года назад, в мае 2016 года в одном из элитных отелей Абу-Даби. Он был отслежен по счету в WebMoney.

Винник полностью отрицает вменяемую ему вину.

http://www.dailythess.gr/h-megali-k...oi-tou-rosou-pou-entopise-fbi-sti-chalkidiki/
 

Delf

Местный
Регистрация
31 Окт 2016
Сообщения
392
Реакции
656
Подробности
Опубликовано: 26 Июль 2017
38-летний Александр Винник, который был арестован в Халкидиках, был одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткоинов и биржи BTC-e.

С 2011 года киберпреступники провели через биткоины около $4 млрд. Как говорится в документах Минюста США, направленных греческим властям, преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства криптовалютной биржи Mt. Gox. Напомним, что в 2014 году на Mt. Gox была совершена хакерская атака, в результате которой были похищены около 850000 биткоинов. Согласно документам американских правоохранительных органов, из них 306853 биткоинов были переведены на кошельки, связанные с биржей BTC-e.

BTC-e называется «одной из крупнейших электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем, в мире», говорится в документах Минюста США, пишет греческое издание Daily Thess. По их данным, на площадке отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогообложения.

ФБР установило слежку за Винником около года назад, в мае 2016 года в одном из элитных отелей Абу-Даби. Он был отслежен по счету в WebMoney.

Винник полностью отрицает вменяемую ему вину.

http://www.dailythess.gr/h-megali-k...oi-tou-rosou-pou-entopise-fbi-sti-chalkidiki/
C таким баблом отмоиться :eek::p:cool: от всех обвинений ((((((
 

ququmber

Местный
Регистрация
28 Окт 2016
Сообщения
667
Реакции
648
Группа энтузиастов WizSec (Bitcoin Security Specialists) на протяжении нескольких лет ведет собственное независимое расследование самой крупной и громкой кражи Биткоинов — краха MtGox.

Несколько минут назад WizSec опубликовали в своем блоге первую часть результатов расследования, огласка которой стала возможна в свете ареста Александра Винника:

• В сентябре 2011 года были украдены приватные ключи горячего кошелька MtGox в результате простого копирования файла wallet.dat. Это немедленно дало доступ хакерам к значительному количеству Биткоинов, а также возможность контролировать входящие на биржу депозиты, относящиеся к взломанному кошельку.

• Со временем хакеры регулярно опустошали счета, связанные со скомпрометированным адресом и пересылали монеты на кошельки, контролируемые Винником. Это продолжалось в течение длительного времени, были и перерывы — самый крупный, второй этап краж, произошел позднее в 2012 и 2013гг.

• К середине 2013г, когда приток расходуемых средства из скомпрометированного адреса замедлился, ворв вывели около 630,000 BTC из MtGox.

• После того, как монеты попали к Виннику, большая часть средств поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта (BTC-e коды были тогда наилучшим вариантом). В общей сложности около 300,000 ВТС оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая и саму MtGox.

• Некоторые из средств, поступивших на BTC-e, как представляется, попали прямиком во «внутреннее хранилище», вместо того, чтобы стать частью депозита клиента в лице Винника, что намекает нам на некие договорные отношения между Винником и BTC-e.

• Украденные с MtGox монеты были не единственными украденными монетами, обрабатывающимися Винником; Биткоины, похищенные в результате атаки на биржи Bitcoinica, Bitfloor и несколько других в 2011 и 2012гг — все отмывались через одни и те же кошельки. Перемещение Биткоинов обратно на MtGox стало тем, что позволило идентифицировать Винника — его MtGox счета указали на его онлайн псевдоним «WME». Как WME, Винник сделал общественное заявление, вызвавшее резонанс, о том, что его монеты были конфискованы (монеты, кстати, исходящие из Bitcoinica).

• Были другие кражи и инциденты, объяснявшие прочие недостающие средства MtGox.

После определения фактических транзакций украденных у MtGox Биткоинов, мы отследили их и сгруппировали все причастные к отмыванию монет адреса, быстро обнаружив, что и другие похищенные на прочих биржах монеты ведут к аналогичным кошелькам. Выше приводится резюмирующая иллюстрация.

Некоторые монеты были депонированы на MtGox, мы смогли определить, какие учетные записи были использованы для получения; в частности, два представляют особенный интерес, и их можно связать с онлайн идентичностью «WME».

WME долгое время активно и часто рекламировал «дешевые монеты» на форуме BitcoinTalk и продавал BTC-e коды. Биржа BTC-e публично ручалась за него, заявляя, что «с WME мы очень хорошо знакомы».

WME участвовал в инциденте похищения средств с Bitcoinica, это дало нам еще один сильный индикатор того, что мы определили «нужного» человека — основную фигуру, замешанную в отмывании средств после ограбления MtGox. Этот инцидент также в конечном итоге помог нам выявить имя «Александр Винник», хотя мы в то время думали, что это его ненастоящее имя, так как сталкивались с бессчетным множеством псевдонимов. Сегодняшнее задержание доказывает, что мы тогда были правы.

Это расследование доказывает, что Винник не хакер и не вор, а человек, ответственный за отмывание награбленного. Новости о его аресте также акцентируют внимание именно на подозрении в отмывании средств. Возможно он просто купил дешевые монеты у воров и предложил услуги по отмыванию денег. Он является, однако, важной частью головоломки, его поимка, вероятно, позволит узнать, с кем именно он имел дело — это представляет собой крупный прорыв в деле.

Мы предполагаем, что правоохранительные органы теперь примут соответствующие меры и последующие шаги, которые позволят идентифицировать и других лиц, причастных к ограблению MtGox.
Сообщения автоматически объединены,
Ордер на арест и пояснительная записка к делу от американского правосудия:
https://www.justice.gov/usao-ndca/press-release/file/984661/download
 

Fisher

Местный
Регистрация
2 Апр 2017
Сообщения
264
Реакции
764
Я думаю , есть необходимость создания раздела на форуме по криптвалютам - Общая информация,новости, курсы, биржи ,мониторинг обменников и т.д.
 

Puma777

Местный
Регистрация
30 Апр 2017
Сообщения
178
Реакции
172
Согласен
Я думаю , есть необходимость создания раздела на форуме по криптвалютам - Общая информация,новости, курсы, биржи ,мониторинг обменников и т.д.
Согласен будет удобно решите с администрацией этот вопрос)
 

Bezumec

Местный
Регистрация
12 Июл 2018
Сообщения
745
Реакции
978
СМИ слепо верить тоже нельзя
 

Goyst23

Местный
Регистрация
10 Сен 2019
Сообщения
139
Реакции
26
Понятно, что поймали, ибо 4миллиарда не каждый же день воруют
 

Darko

Местный
Регистрация
11 Сен 2019
Сообщения
339
Реакции
116
Все ещё порешать можно скорее всего так будет:):):):):):):(
 

Fahrenheit

Местный
Регистрация
10 Сен 2019
Сообщения
149
Реакции
87
по сегодняшнему курсу 850000 btc это огромные деньги! представить сколько заработали те на чьих кошельках осели битки мне сложно!
 

BenzoNux

Местный
Регистрация
10 Сен 2019
Сообщения
134
Реакции
23
Ну вот словили они главу этой биржи, дальше то что, не он же их ворует он просто площадку держит. А ещё спалится по вебмани это очень глупо)
 

RcHid

Местный
Регистрация
14 Сен 2019
Сообщения
67
Реакции
11
Как всегда прокалываются на каких то мелочах. Неужели нельзя было сделать всё левое включая этот счет вебмани? Не понимаю я этих хакеров, вроде не глупые, а такие ошибки совершают.
 
Сверху