GramRC Что грозит за обнал .

  • Автор темы ГАРАНТ
  • Дата начала
Г

ГАРАНТ

Гость
Что грозит за обналичку? Это вопрос встает перед каждым, кто так или иначе столкнулся с этой темой. Собственно, вся обналичка делится на белую и черную. Поскольку наиболее криминальна именно вторая, начнем с нее.

Итак, черная обналичка (или обналичка «грязи») – это, в большинстве случаев, превращение украденных у юрлица или физлица безналичных денег в наличные. Следовательно, в «основе» данного процесса лежит банальная кража. А это 158 статья УК РФ, причем не первый ее пункт, а второй и выше, то есть крупный или особо крупный размер, да еще и осуществленный группой лиц по предварительному сговору. Очевидно, что состав преступления очевиден в данном случае у того, кто непосредственно украл деньги, то есть у хакера. Тому, кто эти деньги принял и обналичил, грозит обвинение в соучастии.

Доказать вину соучастника довольно сложно. Для этого требуется доказать, что он был в курсе того, что деньги краденные, а также доказать, что именно он непосредственно эти деньги получил и обналичил. Но поскольку фирма, на которую поступают деньги, и карты, через которые эти деньги обналичиваются, оформлены на третьих лиц, то доказать соучастие довольно сложно. Таким образом, тому, кто принимает заливы, при соблюдении им определенных мер безопасности, мало что грозит.

Кроме непосредственно «заливщика грязи» в этой цепочке рискуют установщики скиммеров на банкоматы. Тут сам прибор является запрещенным, а его установка трактуется как подготовка к совершению преступления. Неприятности грозят и тому, кто получает грязные деньги из банкоматов по чужим картам, особенно, если это дампы, закатанные на пластик. Это уже статья 187 УК РФ, то есть изготовление поддельных карт.

А вот дропам, дроповодам и селлерам, практически ничего не грозит. Дропа могут потаскать по разным правоохранительным инстанциям, но доказать его связь с заливщиком практически нереально. Если только это не тот случай, когда на дропе клейма негде ставить. Обычно же принимается стандартная отмазка – «потерял карту».

Что грозит за белую обналичку? А вот тут как раз шансов вляпаться по-крупному очень мало. Если, конечно, не связаться ненароком с бюджетными деньгами. В остальных же случаях между заказчиком и исполнителем все оговорено, и меры безопасности продуманы. Создается впечатление, что все уголовные процессы связанные с обналичкой были результатом определенных провокаций правоохранительных органов, выступавших в роли заказчиков и всё фиксировавших документально.
 

Dominoshhka

Пацан стальные яйца и броня в 2 пальца
GramRC
Регистрация
25 Фев 2014
Сообщения
58
Реакции
69
Подскажите пути обнала что бы не хапнули?
 
C

Colgate-Palmolive

Гость
Хорошо бы узнать пути обхода , чтобы не поймали
 

no_name_ekb

Местный
GramRC
Регистрация
26 Июл 2013
Сообщения
1,910
Реакции
2,705
щас че то серьезно вроде за это взялись
 

CrezyOne

Местный
GramRC
Регистрация
11 Авг 2014
Сообщения
290
Реакции
255
ага тоже где то в нете видил что обнальщиков гоняют
 

Ангел оВКо

Местный
GramRC
Регистрация
26 Авг 2015
Сообщения
540
Реакции
1,818
Colgate-Palmolive и магазин HOME SPICE - ПИДОРЫ! НАЕБЫВАЮТ!
ВСЕМ СТАВИТЬ ИХ В ИГНОР!!!
 

master1908

Местный
Регистрация
13 Июн 2019
Сообщения
1,127
Реакции
311
Да уже и битки отслеживать научились , теперь монеро!!!
 

Samsung

Местный
GramRC
Регистрация
23 Авг 2016
Сообщения
3,035
Реакции
3,064
заехать за обнал как делать не фиг
 
Сверху